مرکز اطلاعات مالی

برچسب جستجو
بر اساس ماده ۱۵۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ۱۴۰۴، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. این اقدام با هدف ریشه‌کنی معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و اخلال اقتصادی صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۱۱۶۳۶۹۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت‌هایی نیز به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده که نمونه آن ایجاد وب سرویس و گزارش موارد مشکوک است.
کد خبر: ۱۱۲۱۱۵۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
کد خبر: ۹۴۱۷۶۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

آخرین اخبار
مقابله با محتوای جعلی در یوتیوب؛ قابلیت شناسایی هوشمند چهره در دسترس بزرگسالان قرار گرفت معنی حرف L در گیربکس اتوماتیک چیست و چه زمانی باید از آن استفاده کنید؟ سخنان تاثیرگذار از فضانوردان ناسا رشد سهم سیلیکون در باتری خودروهای برقی از ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۵ (+ اینفوگرافیک) ارگ بلقیس؛ سفر به دل تاریخ زنده اما پنهان اسفراین (+عکس) زندگی یک خانوادۀ گیلانی دوران قاجار در قاب یک عکس تماشایی پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی مبلغ کالابرگ الکترونیکی برخورد دو جنگنده آمریکایی در جریان یک نمایشگاه هوایی محسن رضایی: بسیاری از پژوهشگران عربی می‌گویند ابوظبی برای عربستان است رضایی: در مذاکره جدی هستیم اما در دفاع جدی‌تر
پربازدید ها
آغاز پیش فروش ۸ محصول ایران‌خودرو بدون قرعه‌کشی برای عموم مردم -اردیبهشت۱۴۰۵ (+زمان، اسامی خودروها و شرایط)
هشدار شروع مجدد جنگ به ایران
دادگاه ساعدی‌نیا برگزار شد(+عکس)
ترامپ: اسم ۵۰ درصدشان "محمد" است
هجوم مردان زن‌باره به شبکه نمایش خانگی؛ سه سریال، یک بیماری اخلاقی
قدیمی‌ترین موجود زنده جهان در آمریکاست ؛ یک نفر این را به ترامپ بگوید!
پژو 504 مدل روز ؛ خودرو نوستالژیک فرانسوی اگر همین امروز تولید می شد (+تصاویر)
پشت پرده ضیافت بزرگ قرن؛ ترامپ یک قاشق از غذا‌های چینی را هم نخورد
صداوسیما و مجریان سلاح به دست: تلویزیونی که رسما پادگان شده است!
توضیح صداوسیما درباره استفاده از اسلحه در سه شبکه تلویزیون